Home › Kennisbank › Cliëntenonderzoek

Cliëntenonderzoek - Kennisbank

Cliëntenonderzoek is een verplichting vanuit de Wwft.Organisaties die aan de Wwft moeten voldoen. Hieronder leest u meer over verschillende onderdelen van het Wwft-clientenonderzoek.

Cliëntenonderzoek artikelen

Wat is een Wwft-clientenonderzoek?

Wat is een Wwft-clientenonderzoek? Moet je bedrijf volgens de wet aan de Wwft voldoen, dan moet je jouw klanten en relaties kennen. Je moet weten met wie je zaken doet, zodat voorkomen kan worden dat je (onbedoeld) meehelpt aan witwassen of terrorismefianciering. In de Wwft staat uitvoerig beschreven wat je moet doen, voordat je een klant kent.

Cliëntenonderzoek, WWFT

Wat is Wwft, AML, PEP, KYC, UBO?

In de wereld van de klantonderzoeken komen veel termen voorbij: Wwft, UBO, UBO-register, PEP, CDD, KYC, etc. Deze termen worden op deze pagina uitgelegd. Ook leggen we de achterliggende bedoeling en de worsteling van de uitvoerders uit.

Cliëntenonderzoek, UBO, WWFT

WWFT-boete van BFT voor administratiekantoor vernietigd. Is dat terecht?

De BFT had aan een administratiekantoor een boete opgelegd van 2% van de jaaromzet wegens het niet uitvoeren van een verscherpt clientenonderzoek. Deze boete is door de rechtbank vernietigd.

Cliëntenonderzoek, WWFT

Hoe voer je een UBO-onderzoek uit? 7 stappen in het UBO-onderzoek

Vanuit de praktijk zien we 7 stappen van UBO-onderzoek bij Wwft-instellingen. Alleen als je alle 7 de stappen doorloopt, voldoe je aan de Wwft.

Cliëntenonderzoek, UBO, WWFT

Wie zijn de tekenbevoegden bij mijn klant?

Wie mag rechtsgeldig een overeenkomst ondertekenen bij een organisatie? Wij leggen het uit.

Cliëntenonderzoek

Nieuwsgierig hoe Tikl jouw bedrijf kan helpen?

Ontdek hoe Tikl je Wwft & KYC-proces kan versnellen tijdens een persoonlijke demo.

Plan persoonlijke demo

Gratis & vrijblijvende demo van ±30 minuten